O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.
Para o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema de modo a beneficiar este here Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
No documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Por acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Do pacto utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
De pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€