Não conhecido declarações factuais Cerca de Mário Pagnozzi Júnior

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Procurado através reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota que não é Parcela da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, sendo de que este contrato por aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam estar em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

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ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Vallisney observou de que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.

Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo here da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

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