Entre setembro e outubro de 2014, as coversas entre ESTES dois, segundo a PF, demonstram que este plano teve êxito e contou utilizando a participação do Manzan, genro do Cartaxo. De pacto com este levantamento feito pelos investigadores, o processo em questãeste era relativo à compra do Banespa pelo banco espanhol e a comissãeste de modo a o grupo conseguir barrar a cobrança ficaria entre 1% e 1,5% do valor da dÃvida abatida.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Pelo fim, poré especialmentem, nãeste foi fechado contrato entre o grupo e este Bradesco, qual acabou perdendo este processo no Carf. Também nãeste há interceptações telefônicas dos executivos do banco de que foram indiciados: além por Trabuco, Domingos Abreu e Luiz Angelotti, todos 3 por corrupção ativa.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que os 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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Segundo o MPF, a relaçãeste entre este banco e este grupo criminoso não se restringiu à atuação apenas pelo âmbito do Carf. Este Bradesco também haveria trabalhado utilizando o grupo em outras duas ocasiões: na recuperação do créditos decorrentes do PIS/Cofins Derivado do juros de capital e na homologaçãeste de créditos tributários na esfera administrativa.
Na época do anúncio do suposto envolvimento do banco, este Bradesco negou as conversas entre executivos da instituição e igualmente a contratação da empresa investigada na Zelotes.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
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O banco possui negado qualquer envolvimento do seus executivos pelo esquema. "O Bradesco nega deter contratado serviçeste do lobistas pelo Carf e afirma que Trabuco nãeste participou de qualquer reunião com este grupo citado", sustentou em nota divulgada em maio deste ano, após a PolÃcia Federal indiciar Trabuco e outros diretores.
A Zelotes investiga advogados lobistas e agentes públicos que teriam agido em favor do companhias no Carf e na Receita. Pelo caso do inqufoirito do Bradesco, a PF diz ter detectado reuniões dos lobistas utilizando executivos do banco.
Por entendimento usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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