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As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

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Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Do acordo com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

O Bradesco afirmou que "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, ESTES advogados de Angelotti e Abreu nãeste retornaram ESTES pedidos de entrevista até este instante por publicação desta nota. 

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O juiz Mauro Luiz Soares Zamprogno nota que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público não podem vir a ser classificadas como "genfoiricas e abstratas". "Nãeste se mostra Assim sendo temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministério Público Federal".

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

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O juiz citou, ainda, ‘este fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Para o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, qual representa o executivo pelo processo, a decisão nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara de qual o senhor Trabuco não tem envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança Luiz Cláudio Freire de Souza França caixa de Pandora em um desfecho benefícioável sobre esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até agora não foi ouvido no processo.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

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