As ordens por prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
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Este juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem vir a ser classificadas saiba como "genéricas e abstratas". "Nãeste se mostra Nesse caso temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Por tratado utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos de modo a o Emprego do Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
O Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Entre as acusações, estão crimes de corrupção ligados à compensaçãeste do crfoiditos decorrentes de PIS e Cofins incidentes Derivado do juros de capital próprio e à revisãeste tributária relativa aos últimos cinco anos.
Em decisão de que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados do envolvimento em suposto esquema do pagamento por propinas de modo a a adquire declaração oficial de decisões no Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), este juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste produzida contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo código penal.
No dia 10 de março, este juiz federal Vallisney por Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este dia 20 de abril, às 10h, as audiências de instruçãeste e julgamento Destes ré especialmenteus. As audiências podem ser realizadas por meio por teleconferência pelo caso daqueles que residem fora do Distrito Federal.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando kléber leite eduardo leite as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corréus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem do um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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