Uma análise de Mario Pagnozzi Júnior

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

No documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, fernanda lara tórtima ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse Genero do processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Do tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

ESTES ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em o período de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.